品牌吉祥物:小付
新闻中心 > 正文

远离涉毒洗钱陷阱

2021年06月25日 13:39    来源:
 

毒品犯罪已成为当今世界危害人类社会的“白色瘟疫”。其中,涉毒洗钱犯罪是维持制贩毒活动的生命线,为制贩毒活动提供了源源不断的资金支持。当前,毒品犯罪的交易金额不断攀升,资金交易的渠道、方式日益方便快捷,为从源头上遏制毒品犯罪,加大对涉毒洗钱犯罪的打击力度势在必行。

一、什么是涉毒洗钱犯罪?

涉毒洗钱犯罪,是指明知是毒品犯罪的违法所得及其产生的效益,而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。洗钱活动在为毒品犯罪清洗毒资的同时,又为扩大毒品犯罪规模提供了资金支持,加大对涉毒洗钱活动的打击力度刻不容缓。

毒贩通过物流、房地产、KTV等行业进行交易和洗钱,巧妙地伪装自己的身份。为了加快洗钱速度和额度,毒贩甚至通过收买警察、选择公益基金、艺术品拍卖、空壳公司、赌场等形式洗白资金。

毒品犯罪是洗钱犯罪的上游犯罪之一,毒品问题更与洗钱、恐怖主义和贩卖人口等跨国有组织犯罪相互交织,作为人类公害,我们面临的禁毒形势十分严峻。

二、涉毒洗钱犯罪的特点?

1)涉案资金规模化;

2)洗钱活动国际化;

3)支付手段多样化;

4)犯罪主体高知化。

三、现代社会不法分子如何洗钱?

洗钱的上游犯罪有很多种,比如我们熟悉的涉毒犯罪,零散的毒品交易获得的现金量很少,为了获取大量利润,毒贩们通常需要多次交易,这样操作会很容易被发现,他们想到利用别人的账户来分散资金,还会开办一些宾馆、农场、商店,或者购置一些房产,让大量的贩毒收入合法化,更进一步,他们会采取毒资分离、网上交易、高净值物品交易、地下钱庄交易等方法,让侦查机关很难再直接查获毒资,这就是现代社会毒贩清洗毒资的做法。

四、如何高效反洗钱?

目前我国采取,警察稽查毒品,金融机构监测可疑资金,司法部门打击洗钱犯罪的方式,各司其职,共同打击涉毒洗钱。

其中,人民银行作为打击洗钱犯罪的行政主管部门,负责制定监测要求并维护反洗钱数据库,其他金融机构依照要求监测客户的每一笔交易。

五、公众如何保护自己,警惕洗钱陷阱?

1)不要出租或出借自己的身份证件;

2)不要出租或出借自己的账户;

3)不要用自己的账户替他人提现;

4)不要为规避监管标准而拆分交易,否则不但增加交易费用,降低交易效率,还会引致反洗钱资金监测人员的合理怀疑;

5)选择安全可靠的金融机构。

相关新闻

Copyright@2004-2021 shfft.com 上海付费通信息服务有限公司 版权所有