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电信网络诈骗经典案例盘点

2020年10月19日 15:30    来源:
 

随着犯罪空间跨度越来越大、手法翻新速度越来越快、欺诈手段隐蔽越来越深,呈现智能化发展趋势的电信网络诈骗让人防不胜防。通过经典诈骗案例回顾与分析,了解目前不法分子所采用的作案套路,在实践中提升防诈识骗能力。

一、“网络购物”诈骗

案件回顾:

朱某报案称其通过微信群聊“1874老酒收藏交流群”,一个昵称叫醉酒轩徐丞峰的人加其为好友,该人称自己卖低价茅台酒,让其进货,事主转账8.6万元至今未收到货也联系不上对方才发现被骗。

案件分析:

以低价销售为诱饵,在论坛、虚假网站、购物网站等吸引被害人,并要求事主先汇款,而后以货已到,需要再付海关费等各种费用为由要求事主继续汇款。

特别提醒:

购物要选择正规网站、平台,用知名度高的第三方支付平台付款,切勿直接转账。

二、信用卡升级诈骗

案件回顾:

袁某报警称其接到一陌生男子电话,以帮其信用卡提额为由,要求袁某告知其银行卡号以及手机短信验证码来查询袁某名下银行卡流水,袁某按照对方的要求将多张银行卡号告知对方并将收到的短信验证码都告诉了对方后,发现其多张银行卡共被转走约5.2万元。

案件分析:

骗子通过不法手段获取了大量的个人银行卡信息,他们通过短信、电话联系可能上当的“潜在客户”。诈骗团伙通过伪银行网站先套出受害人的卡号和密码,之后再骗取受害人收到的短信验证码,这样“两步走”的模式,可以说是毫无技术含量的诈骗套路了。当市民点开短信上的网站,看似银行官网,其实是骗子设好的钓鱼网站,只要填写信息,骗子就能远程无卡消费,市民这时就是完全的“自助式”受骗。

特别提醒:

收到的短信里有任何的网址链接,都不要轻易去点击。收到类似银行机构的服务信息,应第一时间向官方客服核实,或到附近柜台确认,不要直接与短信里提供的电话联系。特别要注意的是,不要随意将个人卡号、密码、验证码等信息透露给对方。

三、“冒充公检法”诈骗

案件回顾:

报警人杨某报案称接到冒充公检法电话,对方称其手机号传播了涉黄毒的信息被人举报了,要求其与对方转接电话至北京市海淀区公安局的民警通话,对方以其身份信息涉嫌犯罪为由,骗取事主人民币共计115.4万元。

案件分析:

不法分子冒充电信局、公安局等工作人员,以受害人电话欠费(包裹发现违禁物品)、被他人盗用身份涉嫌犯罪,并以没收受害人银行存款进行威胁恐吓,骗取受害人通过银行ATM机或网银转账将存款转入“安全账户”内进行诈骗。

特别提醒:

公、检、法不会以电话方式对此类问题进行处理,也不会要求当事人转账,遇到此类情况直接挂断或求助110

四、“冒充客服”诈骗

案件回顾:

张某接到一个自称是圆通快递的客服电话,对方称其之前在淘宝申请的快递退货会帮其处理,并且会退双倍的钱,后按对方提示操作发现银行卡里的15万元人民币被转走。

案件分析:

骗子谎称订单因系统故障等原因未支付成功,发钓鱼网址给事主退款,成功套取银行卡号及密码后,要求事主提供手机验证码,从而将账户内存款转账套现。

特别提醒:

接到陌生电话不要轻易相信,应及时拨打官网电话进行查询确认;不要随意登录不明链接,银行账户、密码特别是手机验证码不得外泄。

五、“冒充熟人、领导”诈骗

案件回顾:

肖某报案称其接到一个陌生电话,对方自称是江西某建设工程有限公司的,称有笔款要转给其所在公司,需QQ提供收款账号,之后有一个QQ加了肖某QQ号,自称是肖某公司领导韩某,问是否有人要付款给公司,并发了一张收款单表示钱已收到。随后又让肖某急转一笔合作款并称其在开会不方便接电话,转账后截图发QQ即可。肖某和该公司出纳共转了39.8万,后问过领导才知道自己被骗。

案件分析:

犯罪分子通常选择工作日、白天等银行转账便捷的时间作案,事先收集好各企业负责人的公司资料和网络信息,把自己申请的微信或QQ头像改成公司负责人的头像,并按照真实资料信息在微信或QQ中备注甚至更新朋友圈和空间动态,骗取企业财会人员信任并加为好友或拉财会人员进公司的新群,以打保证金、定金、合同货款等名义,让财会人员向其提供的账号转账。

特别提醒:

在工作中,遇到类似领导通过微信、QQ、电话、短信和邮件要求转账汇款等涉及金钱时,一定要提高警惕,设法核实对方身份真实性。可以委婉询问对方一些小问题,如单位的人和事情等,最好当面确认。其次,还要注意保护个人信息,微信、QQ好友、手机通讯录中,重要人物身份信息不标注的太过直白,增加骗子利用信息实施诈骗的难度。

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