随着电信网络诈骗手段的频出，不少诈骗分子把目光移到了线下实体店，通过在线上下单大额订单的方式，利用实体店转移涉诈资金进行违法洗钱，严重影响实体店正常经营，警惕洗钱陷阱，守护财产安全。

一、花店-人民币花束

        以定制人民币花束或者放有大额现金礼盒的花束送给其朋友，并让花店提供账号，很快会收到大额转账，对方也很爽快支付花店包装和配送费。花店老板收到比较满意的佣金后，将人民币折成花束或者放入礼盒并进行定点配送。花店老板账户的进账实际上是受害人转入的被骗资金，很快花店老板的银行卡会被冻结，而定点配送的人却无法找寻。

        跑分洗钱的马仔会和诈骗团伙提前约定，准备诈骗多少钱，然后再通过快手、微信兼职群等方式，引流一些需要办理贷款的黑户，洗钱的马仔先在某酒店装模作样的做贷款手续，然后以需要刷流水为由，让这些黑户提供银行卡或者对公账户，并同时验证银行卡是否能够正常使用，再用黑户的手机打电话给某个银行营业网点预约第二天的大额取款。第二天洗钱的马仔带着黑户去银行网点取现，美其名曰做贷款面答，当黑户成功取款交给洗钱的马仔后，诈骗团伙引流人员会通过快手、微信等渠道和黑户联系拖住黑户，马仔直接带着钱消失。过不了多久，黑户可能会被警方抓捕，银行卡会被冻结，他们取现所谓的刷流水资金其实都是受害人的被骗资金。

        陌生人到彩票店购买大量整本的刮刮乐彩票，会找各种理由称自己钱不够，要求彩票店提供收款码让家人或者朋友把钱转过来，彩票店收到钱后，对方会很快带着刮刮乐消失。彩票店收到的钱实际上是受害人转入的被骗资金，而彩票店的账户很快会被冻结，而对方的人也很难找寻，因为一般他们会全程佩戴口罩会者进行伪装。

        伪装不同身份的人，以不同的理由，在金店进行大量采购、讨价还价，让店家提供账号或者收款码、由其朋友或者公司进行支付，之后带着金银消失。店主收到受害人的被骗资金，导致账户被冻结。

        以陌生电话打给蛋糕店称在某平台看到蛋糕店联系方式，想要定制大额现金蛋糕礼盒送给指定的人，询问蛋糕店包装和配送费，只要包装费和配送费对方给到位，老板都不会拒绝。同样对方会以平台结算麻烦，和蛋糕店老板加微信好友转账或者直接让蛋糕店老板提供账号并很快转账过来，蛋糕店一般也会尽快取现制作并配送到指定地点。蛋糕店账号收到的资金实际上是受害人转入的被骗资金，很快蛋糕店的账号就会被冻结，而配送指定地点的收货人也无法找寻。