手机APP
登录-注册关于我们客服小付
新闻中心>正文

春节期间,小心这些洗钱陷阱!

2024年02月05日 11:21 来源:网络

临近春节,不法分子嗅到了新“商机”,洗钱案件高发。提升洗钱风险防范意识,避免误入洗钱骗局,这些常见洗钱类型与作案手法需了解!

 

一、票务诈骗

套路解析:

不法分子一般使用“低价、打折”作为关键字标识,诱导网民点击进入非法钓鱼网站,然后通过虚假购票网站,骗其输入银行卡号、密码,窃取卡内存款。或制作虚假的网上订票公司网页,发布订购机票、火车票等虚假信息,以较低票价引诱受害人上当。随后,再以“身份信息不全”、“账号被冻”、“订票不成功”等理由要求事主再次汇款,实施诈骗。

防范提示:

1、购买车票都须进行实名制登记,盲目相信黄牛代抢,不仅耽误出行,还会泄露个人信息。一定要通“12306”、航空公司官网以及一些大型正规购票渠道购买火车票、机票,切勿随意搜索购票网站以及轻信微信、微博、QQ群等售票信息;

2、一般钓鱼网站多以推送形式主动发送到用户手机,所以当收到带有网络链接的信息时,请谨慎点击

3、铁路部门客服人员不会打电话向你索要验证码,更不会诱导你进行相关的转账操作,并且任何以“保证金”为由要求支付钱款的行为都是诈骗。

 

二、出租收款码

套路解析:

在网络上时常能发现有人发布消息称,收取个人手机里的收款二维码用于转账,并称有偿支付报酬。参与者只需将自己的“收款码”截图交付给“联络人”就会收到一笔“感谢礼金”,当有款项进账时再把这笔钱转到“联络人”指定的账户里,又可以获得一笔“劳务费”。

从目前警方查处的案件来看,出借的二维码往往都被犯罪团伙所利用,包括诈骗、涉毒、涉黄、涉赌其至涉恐的资金以及其他无法证明来路的资金,都会通过租来的“收款码”进行中转,用你的账户进行洗钱犯罪。

防范提示:

出借收款码违反了国家相关法律法规,用户可能在不知情的情况下沦为违法犯罪活动中洗钱的工具。根据《刑法》第一百九十一条,为洗钱行为“提供资金账户”,提供账户的人会被立案追诉,最高刑罚是“处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金”。此外,出借收款码的账户会被冻结,影响正常使用。

 

三、网络游戏虚假交易

套路解析:

有部分玩家因工作、上学或其他原因,无法长时间进行游戏操作,为了达到一定的游戏等级或获取特定的游戏道具等,就会花钱委托一些职业游戏玩家为其“练号上分”。

而由于游戏代练这一行为并没有统一的市场定价标准,故这一行业也会成为洗钱的途径。比如不法分子为了将赃款洗白,与游戏代练串通,签订虚假的高价代练合同,游戏代练扣除一定的手续费、人工费后,将资金再转入不法分子所控制的其他银行账户,以此将资金洗白,公安机关可能就会以此指控游戏代练人构成洗钱犯罪。

不法分子还可能通过网络游戏赌博,以及第三方交易平台交易游戏皮肤、装备等进行洗钱。

防范提示:

利用网络游戏账户洗钱成为网络诈骗、洗钱的新路径。网络游戏玩家在消费时要擦亮眼睛,不要盲目相信他人,不要找人代充更不要参与游戏币、游戏装备买卖,提高警惕,切勿成为违法犯罪人员的“帮凶”。

 

不法分子的洗钱手法千变万化,牢记“五不”原则,切勿掉进洗钱陷阱。

不转账,听到支付、转账或汇款,提高警惕;

不贪心,天下没有免费的午餐,不要贪图小便宜;

不透露,注意个人信息和隐私保护;

不借卡,不要把自己的电话卡、银行卡出借、出租或出售给他人;

不拖延,如怀疑或发现洗钱,及时向公安机关报案。

 

来源:整理自网络

 

【免责声明】

付费通对分享的内容、陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的真实可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证,仅供读者参考。

【版权声明】

本文资料搜集于网络,版权归原作者所有,仅供学习参考之用,禁止用于商业用途,如涉及作品内容、版权和其他问题,请在30日内联系删除。


相关新闻

    合作伙伴
    • 上海城投
    • 国家电网
    • 上海燃气
    • 中国电信
    • 中国移动
    • 中国联通
    • 东方有线
    合作银行
    PCI DSS 证书非金融机构支付业务许可证上海市支付机构承诺书上海市互联网违法与违规信息举报中心工商营业执照沪ICP备05055979
    客服