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6.26国际禁毒日|远离涉毒洗钱违法犯罪

2022年06月23日 16:40    来源:

国际禁毒日(International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking)全称是禁止药物滥用和非法贩运国际日,即国际反毒品日,为每年的626日,是为引起世界各国对毒品问题的重视所设立的节日。

1987612日至26日,联合国在维也纳召开由138个国家的3000多名代表参加的麻醉品滥用和非法贩运问题部长级会议,会议提出了“爱生命,不吸毒”的口号。会议代表一致同意626日定为“国际禁毒日”,以引起世界各国对毒品问题的重视,同时号召全球人民共同来解决及宣传毒品问题。

毒品犯罪又往往伴随着洗钱犯罪,是典型的逐利型犯罪,洗钱活动在为毒品犯罪清洗毒资的同时,又为扩大毒品犯罪规模提供了资金支持,加大对涉毒洗钱活动的打击力度刻不容缓。

 

一、毒品洗钱的特点

与毒品犯罪形式相适应,毒品洗钱犯罪形势也很严峻。用于毒品交易的费用,即毒资,其本身有四大特征:

1、以流动资金为存在形式,在现实中多数表现为现金或支票交易;

2、其非法性质,必须采取隐秘方式;

3、数额巨大,这是相对于其他交易的资金而言,是由毒品的暴利决定的;

4、具有国际性质,当代的毒品交易经常是跨国进行。

近年来,随着毒品犯罪活动的演变,毒品洗钱活动也出现了一些新特点,例如洗钱金额越来越大,洗钱手法层出不穷,呈团伙化、家族化、集团化趋势,从西南边境地区向全国大部分地区蔓延,利用网络贩毒和转移赃物,实现“人、钱、毒”相分离等。

 

二、如何远离毒品洗钱

1不要出租或出借自己的身份证件

出租或出借自己的身份证件,可能产生以下后果:

1他人借用您的名义从事毒品交易活动;

2可能协助他人完成毒品交易活动;

3可能成为他人毒品交易活动的替罪羊

4您的诚信状况受到合理怀疑;

5因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。

2不要出租或出借自己的账户、银行卡和U

金融账户、银行卡和U盾不仅是您进行金融交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和洗钱犯罪案件调查的重要途径。毒贩以及其他罪犯都可能利用您的账户、银行卡和U盾进行洗钱和毒品交易活动,因此不出租、出借金融账户、银行卡和U盾既是对您的权利的保护,又是守法公民应尽的义务。

3拒绝一切参毒活动

禁毒工作与我们每个人都息息相关,而且其具有暴利性的特点,使得洗钱活动往往与之相伴而生。毒品犯罪分子往往利用近亲属或关系密切人账户收取、转移毒资,通过复杂的转账、汇款或提现、购买不动产、购买保险或理财产品等方式进行洗钱,最终达到掩饰、隐瞒毒资的来源与性质目的。法网恢恢,疏而不漏。清洗毒资,不仅会助长毒品犯罪,洗钱者也必将面临法律的制裁。

 

 

 

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