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断卡行动|违法行为要严惩

2022年01月10日 19:07    来源:

一、“断卡行动”主要打击对象

    “两卡” (手机卡、及银行卡)的开卡、带队、收卡、贩卡团伙。

 

二、银行卡开卡、贩卡团伙犯罪链条

1开卡团伙

在各地商业银行营业网点或者通过信息化手段在线申请开办银行卡的人员。

2带队团伙

在各类QQ群、微信群等发布收购银行卡信息,与开卡团伙交易,支付费用后收取银行卡,交给收卡团伙的人员。

3收卡团伙

发布信息招募同城带队团伙的银行卡后,送交贩卡团伙的人员。

4贩卡团伙

发布信息寻找收卡团伙,接收全国各地收卡团伙的银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。

 

三、买卖、出租、出借银行账户的惩罚措施

买卖、出租、出借银行账户含银行卡是违法行为,要承担法律责任,也将面临严厉的惩戒措施。

1、惩罚对象

经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户含银行卡或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人。

2、惩罚措施

5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。惩戒期满后,受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的,银行和支付机构应加大审核力度。人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布。

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