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“断卡”行动|典型案例

2021年10月13日 10:54    来源:

我国每年因电信诈骗、网络赌博而造成的家庭悲剧时有发生,对我国社会治安、家庭幸福、人民群众的财产安全造成了严重威胁,且非法开办贩卖“两卡”主要是学生、农民等群体。

某大四学生小兰,在网上看到某公司招聘会计,不仅待遇好,而且求职门槛低,没有社会经验的小兰以为碰到天上掉馅饼的好事。刚入职,“公司”便要求她先后开立了多个银行的银行账户,帮助“公司”领导进行转账操作,因资金流量较大,她还帮“公司”拉拢同学开卡,由她进行转账操作,起初她有起过疑心,但“公司”以流水大、多张银行卡转账到账时间快为由,打消她的顾虑,况且每个月除了工资收入,公司还给予她“额外奖励”。

随着近来买卖银行卡进行电信诈骗等案例的报道以及银行“断卡”行动宣传,小兰才逐渐意识到自己可能涉嫌违法犯罪,于是主动联系银行查询交易,在银行工作人员指导下及时冻结账户,后续进行销户处理,并向公安机关报警。

 

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