品牌吉祥物:小付
新闻中心 > 正文

防范虚拟货币洗钱风险

2021年10月12日 19:08    来源:

一、什么是虚拟货币?

虚拟货币是一种特定的虚拟商品,不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不是真正的货币,不应且不能作为货币在市场上流通使用。

 

二、“虚拟货币”的风险有哪些?

1、虚拟货币具有匿名性、去中心化、跨国交易便利等特点,极易被传销、走私、虚开骗税、网络赌博、集资诈骗、贪污受贿等违法犯罪活动利用,不法分子在正规金融体系之外,以数字方式获取、存储、转移非法所得及其收益,模糊资金来源与去向,成为洗钱犯罪新手法。

2、虚拟货币无真实价值支撑,价格极易被操纵,相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。从我国现有司法实践看,虚拟货币交易合同不受法律保护,投资交易造成的后果和引发的损失由相关方自行承担。

3、开展法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等相关交易活动,违反有关法律法规,并涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币票券等犯罪活动。

 

三、如何防范“虚拟货币”风险?

1、要增强风险意识,正确看待虚拟货币,树立正确的投资理念,不参与虚拟货币交易炒作活动,不盲目跟风虚拟货币相关投机行为,谨防个人财产及权益受损。

2、要珍惜个人银行账户,不用于虚拟货币账户充值和提现、购买和销售相关交易码以及划转相关交易资金等活动,防止违法使用和个人信息泄露。

3、及时举报虚拟货币交易相关违法违规线索,对其中涉嫌违法犯罪的,应及时向公安机关报案。

相关新闻

Copyright@2004-2021 shfft.com 上海付费通信息服务有限公司 版权所有