新闻中心 > 正文

出租、出借、售卖两卡,后果很严重!

2022年11月17日 19:34    来源:

    为坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势,切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益,国务院联席办决定开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。

    了解典型“断卡”案例,远离相关风险。



一、典型案例

    案例1:因贪图小利被骗 爱财应取之有道

    犯罪嫌疑人刘某在工作期间认识一名外号叫“胖子”的人。经“胖子”介绍结识另一男子“聪聪”。“聪聪”将刘某约在某宾馆,让其提供银行卡用于转移赌博资金,答应支付报酬3000元。刘某积极配合并学习“聪聪”教的应对公安机关调查的话术。第二天,刘某前往酒店索要银行卡与报酬,“聪聪”提出再次使用刘某银行卡绑定的手机号与U盾,愿多支付2000元(共计5000元),刘某再次配合。之后,刘某发现自己不但上当受骗没有得到报酬,自己的银行卡也被冻结。经过公安局反诈中心民警侦查,刘某银行卡涉及21起诈骗案,涉案金额达64.4万元。



    案例2:学生取钱露马脚 顺藤摸瓜全落网

    公安局反诈中心民警发现居民车某(16岁,学生)使用银行卡取出大额现金,立即展开调查。经侦查,车某好友乔某称自己银行卡暂时无法使用,借用车某银行卡转账两万元后取现,乔某再通过烟酒商店将现金转到微信钱包,继而分发给团伙。警方通过调取微信、支付宝账单,发现乔某团伙其余5名成员(员某、朱某、杨某、刘某和马某)。他们通过收取梁某、伊某、李某、李某琦、唐某、牛某等6人的银行卡,为平台“跑分”洗钱。该团伙共利用微信、支付宝、银行卡50余个账户,涉案金额140余万元。经过深入研判分析,掌握充足证据后,民警一举将该6人团伙抓获。



    案例3:利用工作卖信息 违反法律又缺德

    根据国家反诈中心平台线索,一手机店负责人马某(男,汉族),疑似利用工作之便参与电信网络诈骗。经公安局反诈中心民警调查,发现马某通过使用他人电话卡注册京东、陌陌、SOUL等软件的账号牟利。工作期间,马某以更新系统为由哄骗老年人,将验证信息发送给诈骗团伙,对方完成注册后,马某便将手机内验证码删除,再把手机返还给老年人。其间,马某从每个手机号中获得3元到5元报酬,共获利3134.5元。目前,犯罪嫌疑人马某已因侵犯公民个人信息罪被公安机关抓获。



    案例4:利欲熏心蒙双眼 拉亲朋好友卖卡

    席某(女)与男友李某偶遇4名陌生男子。4人向席某和李某介绍一门“好生意”。随后,根据4名陌生男子要求,两人分别将自己名下的银行卡、手机支付密码等个人信息提供给他们。然而,席某和李某在得知他们是用卡进行网络赌博相关非法操作后,非但没有拒绝,反而配合对方提供刷脸验证服务,以此获取了现金2200元。

    之后两人又将此“赚钱门路”介绍给席某堂弟席某杰和其朋友毛某(男),并通过手把手指导使席某杰等两人共获利3336元。目前,犯罪嫌疑人席某已被夏县警方抓获并被采取刑事强制措施。



二、风险提示

    请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的市民朋友,一定要抽空去查询一下,看看自己的名下是否有不知情的电话卡或者银行卡,并及时处理。一旦“断卡”行动完全实施,按照现在的规定,一张卡涉案,名下所有卡或者业务都可能被暂停,将会对生活造成很大影响。

    特别提醒广大群众尤其是大中专学生,一定要重视自己的信息安全,绝对不能出租、出售、出借或者购买银行卡或支付账户(微信、支付宝等),否则,不仅5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,也会在个人征信上留有污点,影响贷款等,还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,并追究刑事责任。



来源:整理自网络


【免责声明】

付费通对分享的内容、陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的真实可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证,仅供读者参考。


【版权声明】

本文资料搜集于网络,版权归原作者所有,仅供学习参考之用,禁止用于商业用途,如涉及作品内容、版权和其他问题,请在30日内联系删除。


相关新闻

Copyright@2004-2022 shfft.com 上海付费通信息服务有限公司 版权所有