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反洗钱宣传|警惕洗钱陷阱

2022年02月16日 11:04    来源:

一、租借账户和买卖银行卡的陷阱

近年来,一些不法分子将银行卡作为商品在网上公开买卖,肆意制造收购、代办、销售,使用等非法服务的灰色产业链为诈骗、行贿受贿、偷税漏税等违法活动提供便利,威胁着人民群众的财产安全。

 

二、利用信用卡套现的陷阱

信用卡POS机套现已成为银行卡犯罪金额最高的一种犯罪形式并逐年递增,一旦犯罪分子的资金链条出现问题,会导致大量信用卡的透支款无法付清,给银行和持卡人带来巨大损失,同时,信用卡套现会牵扯很多像信用卡诈骗等其他犯罪。

 

三、电信诈骗的陷阱

近年来,随着通信技术的快速发展,借助手机、固定电话、网络等通信工具和网银技术实施的非接触式诈骗犯罪迅速蔓延,给人民群众造成了很大的损失。

 

四、非法集资的陷阱

一些不法分子通过形形色色的广告宣传,为非法集资活动披上厚礼”“安全的外衣,不威胁着人民群众的财产安全。

 

五、网络赌博的陷阱

由于犯罪成本低、空间跨度大、隐蔽性强、赌资流动性大、资金交割更加方便,快捷等特点,利用网络赌博进行洗钱越来越为犯罪分子所青睐。

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