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反洗钱案例(一):虚拟货币投资,可获十倍盈利?

2020年09月15日 16:34    来源: 上海付费通信息服务中心
 

521日,山东省烟台市公安局经过20多天的连续奋战,在深圳、惠州、合肥三地同时收网,成功打掉一个以“虚拟货币投资”为幌子利用假投资平台实施诈骗的电信网络诈骗团伙,刑拘犯罪嫌疑人16名,扣押现金73万元、电脑15台、手机180部,冻结涉案资金1000余万元。

1、  案件直击

428日,烟台市公安局接到市民李先生报警,称其3月初,在网上认识了一个自称可免费推荐股票、教授炒股技巧的投资高手“龙哥”。短暂交流后,经常炒股的李先生添加了对方QQ好友。

随后,“龙哥”将李先生拉到了一个名为“散户联盟”的炒股QQ群,并安排助理向李先生发送了一个直播间网址,邀请李先生到直播间听课。期间,“龙哥”会推荐优质股票,指导群内人员购买抛售。刚开始李先生并不相信,观察一段时间后发现,“龙哥”的推荐很准,跟着买虽然赚得不多,但都能有些收益,所以李先生对“龙哥”越发信服。

一段时间后,“龙哥”便以目前股市行情不好、赚钱太难为由,建议大家转行炒虚拟货币,称可以获得十倍盈利,赚大钱,并推荐了一个虚拟货币交易平台。李先生下载了这个平台,按对方指点,先后投资50余万元购买虚拟货币。

427日晚,平台突然无法登录,“龙哥”和助理也都联系不上。李先生意识到自己被骗了,立刻报警。

2、  案情分析

这是一起拥有全链条式服务的诈骗案,瞄准具备一定互联网投资经验的人群,尤其是炒股爱好者。

首先,犯罪嫌疑人将自己精心包装成投资理财的专业人员,利用微信群、QQ群讲解股票知识,推荐优质股票让受害人获益,赢取信任。之后,犯罪嫌疑人以股市行情不好、投资虚拟货币可获取高额回报为诱饵,诱导受害人到其推荐的虚拟货币交易平台进行投资。最后,犯罪嫌疑人将骗来的虚拟货币通过洗钱渠道变卖获利

这类诈骗案作案手段比较“高明”,通过买卖虚拟货币的方式进行洗钱,使得公安机关难以追查。

3、  警方提示

1)广大投资者在投资理财时一定要认真辨别,选择银行、保险、证券等合法金融机构投资;

2)在投资过程中,要了解企业或个人吸收资金的行为是否符合法律规定,分析其承诺的收益是否合理,不要被诱人的项目、高额的收益等表象所迷惑而盲目投资;

3)投资过程中要有风险意识,高收益往往伴随着高风险,非法金融活动蕴藏着巨大的风险。你是为了利息,骗子是为了你的本金,不要因高息诱惑而动心,避免掉入非法投资理财的陷阱,为了赚利息而不慎丢失本金。

(来源:人民公安报)

 

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